Банк Lombard Odier оштрафован на 3 млн франков по делу Гульнары Каримовой

Суд в Женеве признал частный банк Lombard Odier виновным в непринятии организационных мер по предотвращению отмывания денег и назначил штраф в размере 3 млн швейцарских франков($3,68 млн). В дополнение к этому было принято решение о конфискации активов на сумму свыше 400 млн франков.

Детали уголовного дела

Прокуратура установила, что Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, управляла преступной сетью The Office. Через эту структуру в период с 2005 по 2013 год выводились сотни миллионов долларов взятками от телекоммуникационных компаний.

Бывший менеджер банка (в материалах проходит как C.) получил 24 месяца лишения свободы условно за содействие в легализации незаконных доходов.

Производство в отношении ключевых фигурантов закрыли по процессуальным причинам:

• Гульнара Каримова: Уголовное преследование прекращено, поскольку она отбывает наказание в Узбекистане и ее участие в заседаниях или экстрадиция в Швейцарию до истечения сроков давности невозможны.

• Второй обвиняемый: Дело фигуранта, проживающего в РФ, также закрыто из-за несовпадения логистических возможностей для приезда на процесс.

Позиция Lombard Odier

В банке заявили, что еще в 2012 году сами передали данные о подозрительных операциях правоохранителям, настаивают на эффективности своей системы комплаенса и готовят апелляцию.

Суд смягчил итоговый размер штрафов с учетом давности происходившего, а эпизоды до июля 2011 года были полностью закрыты за истечением срока давности.